Descripción
Esta API ayuda a las organizaciones a cumplir con las normativas de prevención del terrorismo y el lavado de dinero, al tiempo que protege sus operaciones de posibles amenazas evitando que individuos o entidades vinculadas con actividades terroristas accedan al sistema financiero ya sea como cliente o como contraparte.
Características
La api a utilizar es la siguiente Chequeo en listas de terrorismo:
- Consulta Rápida y Precisa: Realiza búsquedas instantáneas en bases de datos actualizadas sobre actos de terrorismo y actividades de financiamiento ilegal.
- Amplia Cobertura Global: Accede a información de registros internacionales y locales para una verificación exhaustiva.
- Integración Sencilla: Compatible con diversas plataformas y sistemas, permitiendo una integración fluida en tus aplicaciones y procesos existentes.
- Cumplimiento Normativo: Asegura que tus operaciones cumplan con las regulaciones internacionales y locales de prevención de terrorismo y lavado de dinero.
Caso de Uso
Cumplimiento Regulatorio:
- Instituciones Financieras: Bancos y entidades financieras pueden usar la API para cumplir con las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT) al verificar clientes y transacciones sospechosas.
- Empresas de Seguros: Aseguradoras pueden integrar la API para asegurarse de que no están proporcionando servicios a individuos o entidades vinculadas a actividades terroristas.
Diligencia debida:
- Proveedores de Servicios Financieros: Servicios de pago, fintech y otras plataformas financieras pueden utilizar la API para realizar verificaciones de diligencia debida en clientes y socios comerciales.
Seguridad Corporativa:
- Empresas Multinacionales: Compañías que operan globalmente pueden integrar la API para monitorear y evaluar riesgos asociados con sus operaciones en regiones de alta sensibilidad.
- Protección de Activos: Organizaciones pueden utilizar la API para proteger sus activos y evitar colaboraciones o inversiones en entidades vinculadas a actividades terroristas.
Investigación y Medios de Comunicación:
- Periodistas e Investigadores: Pueden utilizar la API para investigar y reportar sobre posibles vínculos con actividades terroristas, proporcionando información precisa y actualizada para el público.
Integración en Soluciones de Seguridad:
- Plataformas de Seguridad y Monitoreo: Integran la API en sistemas de monitoreo y gestión de riesgos para proporcionar alertas en tiempo real sobre actividades sospechosas.
Billeteras Virtuales: Utiliza la API de Chequeo en Listas de Terrorismo para validar a los clientes y contrapartes, garantizando que no están incluidos en listas de sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) o vinculados a actividades terroristas. Esto asegura el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT) al prevenir que individuos o entidades de alto riesgo puedan acceder al sistema financiero a través de las billeteras. Además, protege los activos de la organización y minimiza riesgos reputacionales al evitar colaboraciones o transacciones con partes relacionadas con actividades ilícitas. La verificación en tiempo real permite un proceso de onboarding seguro y eficiente, asegurando que las cuentas virtuales se otorguen únicamente a individuos que cumplan con las normativas legales y regulatorias vigentes.
Restricciones
Las listas se actualizan periódicamente.
